Meldung zur/zum Geldwäschebeauftragten

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

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Worauf muss ich sonst noch achten?

Hinsichtlich der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten gilt es zu unterscheiden:

• Die nach dem GwG verpflichteten Finanzunternehmen und Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen haben eine dafür qualifizierte zuverlässige Person als Geldwäschebeauftragten auf Führungsebene und einen Stellvertreter zu bestellen und der Aufsichtsbehörde vorab anzuzeigen.

• Für alle übrigen Verpflichteten, die unter die Aufsicht der Länder fallen, kann die Aufsichtsbehörde die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten anordnen, wenn sie es für risikoangemessen hält.

• Für Güterhändler, die im Bereich hochwertiger Güter tätig sind, sieht das GwG vor, dass die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten in der Regel behördlich angeordnet (Allgemeinverfügung) werden soll.

Wie hoch sind die Kosten?

Es fallen keine Gebühren an.

Wie lange dauert die Bearbeitung durch mich?

10 Minuten

Wie lange dauert die Bearbeitung durch uns?

Anzeigepflicht (keine Bearbeitungszeit)

Was es sonst noch zu wissen gibt?

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